什么样的人最容易在电诈中失联？
连日来，“演员王星泰缅边境失联“引起公众高度关注，经多方斡旋营救，王星已于1月11日平安回国。但是，还有王星在采访中提到的、他亲眼看到的“其他50多个中国人”，以及更多的中国公民在境外深陷电诈犯罪网络。电诈犯罪受害人之多、形势之严峻令人震惊。
电诈人口贩运受害者高危人群画像是怎样的？电诈窝点下一步会往哪里迁移？电诈犯罪链条有多深？电信诈骗为何打击不尽？我找到了以下信源来了解这些问题：
惊人的犯罪数字
- “星星回家计划”全国亲朋被骗缅甸概况收集及数据分析
- 东南亚各国移交回国的网络诈骗人员样态分析
- 检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况（2023年）
电诈窝点下一步会往哪里迁移？
- 跨国电信网络诈骗犯罪聚集地空间迁移分析
- 缅北电诈移师迪拜？
电诈为何打击不尽？
- 东南亚跨国有组织犯罪与网络欺诈、地下银行和技术创新的融合
- 美国智库报告：电诈犯罪背后的保护伞
惊人的犯罪数字
1. “星星回家计划”全国亲朋被骗缅甸概况收集及数据分析
信源：@稀薄20、公众号“Data你好”发起人黄晨
演员王星于泰缅边境失联后，一个统计被困缅甸受害同胞的求救文档在多个家属互助群内传播。据新京报1月9日报道，该文档发起人、当事人家属戴女士@稀薄20已于9日将该线上文档向社会公开，以尽力扩大数据库。
该文档分为两个工作表：《缅北（云南广西出境）》和《缅东》。由于两个工作表对于“缅北”和“缅东”的定义并不清晰，用户实际在填写的时候，并未准确区分失联家人的位置。
表格于1月11日21时关闭了编写权限，截至当时，《缅北（云南广西出境）》表上共有1,168条登记信息；《缅东》表上有400条；两表共1,568条。
数据素养教育者、公众号“Data你好”发起人黄晨于表格关闭编写权限前1小时左右，下载了《缅北（云南广西出境）》表的约1,000条数据，进行了分析。
搜信源独家采访了黄晨，获得了她的分析结果。黄晨发现，被骗者95%以上为男性，年龄集中在18-27岁之间—— “年轻男子”是最明显的画像。
尽管表格上失联者身份信息这一列部分数据为空，但根据已有的信息，黄晨发现，未成年、退伍军人、大学生、自由职业、待业青年、独子等是出现频次最高的身份特征；比较令人惊讶的是，在年龄偏大（30岁以上）的人群中，“退伍军人”是出现频次较高的身份特征。
黄晨也提醒，由于这个互助文档当时是任何人都可以编辑的，数据格式和准确性并不能得到保障。
信源链接：https://www.kdocs.cn/l/cbJSwS5CBVeF?mark_id=999_reallog_mark_ad%3A999%7CWeiboADNatural
2. 东南亚各国移交回国的网络诈骗人员样态分析
信源：《南洋问题研究》2021年第4期
来自广东警官学院和中国人民公安大学的学者庄华、马忠红早在几年前年就分析了东南亚电诈犯罪人员的特征，并将其研究发表于2021年第4期的《南洋问题研究》。
两位作者通过对政府网站和主流新闻网站上发布的国际警务合作移交跨境网络诈骗涉案人员回国的案例进行开源情报检索，发现了几个特征：
最初跨境到东南亚各国实施诈骗的组织者以中国台湾地区人员为主，来自大陆的中国公民多处于犯罪团伙底层，充当话务等辅助角色。但随着中国公民出境到东南亚国家越来越便利，部分诈骗人员在东南亚国家逐渐落地生根并进入犯罪组织的策划层。近年来已经出现全链条都由中国大陆公民组织、实施的网络诈骗犯罪集团。
从犯罪窝点的空间分布和转移来看，在多种因素作用下（人均GNI较低、与中国距离近、受地方武装控制、赌场是其重要税收来源等），有从遍布东南亚向缅甸北部聚集的趋势。2020年以前，通过各种途径从缅北地区押解回国的网络诈骗和网络赌博犯罪嫌疑人数量，已超过东南亚其他国家之和。
从犯罪特征的变化来看，具有犯罪组织公司化、主犯隐蔽化和从犯胁迫化、犯罪的上下游产业链条化（跨境人员输送——个人信息买卖——网络技术供应——涉案资金洗钱）、网络诈骗和网络赌博融合化等特征。
信源链接：https://mp.weixin.qq.com/s/dNj09yaXztp2lRPwOBok7A
3. 检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况（2023年）
信源：最高人民检察院
2023年11月30日，最高人民检察院发布了《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况（2023年）》，公布了一系列犯罪案件数据与特征。
报告指出，起诉电信网络诈骗犯罪数量同比呈明显上升趋势。2023年1月至10月，全国检察机关共起诉电信网络诈骗犯罪3.4万余人，同比上升近52%。随着政法机关对跨境电信网络诈骗犯罪集团开展重点打击，大批在境外从事诈骗活动的人员集中被抓捕回国，今后一段时期起诉的电信网络诈骗案件数量还将呈持续上升态势。
关于犯罪的行为态势，报告指出：
- 一是诈骗集团日趋垄断化。当前，零散、点状式的独立诈骗团伙越来越少，取而代之的是以“工业园区”“科技园区”为幌子的超大犯罪集团。
- 二是诈骗犯罪衍生升级。在过去单独实施电信网络诈骗犯罪的基础上，衍生升级为人口贩卖、绑架、非法拘禁等严重侵犯公民人身权利犯罪，影响极为恶劣。
关于犯罪人员特征，报告指出：
- 一是“三低”（低龄、低收入、低学历）特征依然明显。2023年1月至10月，全国检察机关起诉电信网络诈骗、帮信、掩隐三类犯罪人员中，25岁以下人员占到31%；高中及以下学历（含职高、技校、中专等）占85%；无业人员占53%。
- 二是在校及刚毕业学生逐渐成为犯罪集团拉拢吸收对象，未成年涉罪人数有所增加。2023年1月至10月，全国检察机关起诉电信网络诈骗、帮信、掩隐三类犯罪人员中，16至22岁人员占比20%左右，不乏在校及刚毕业学生。
- 三是犯罪人员以男性为主，但女性犯罪人数增加较快。2023年1月至10月，全国检察机关起诉电信网络诈骗、帮信、掩隐三类犯罪人员中，男性犯罪人员占90%；女性犯罪人员占10%，人数同比上升近19%。
- 四是文化程度较高人员涉罪呈上升趋势。2023年前三季度，全国检察机关起诉电信网络诈骗、帮信、掩隐三类犯罪人员中，大学专科以上（包括本科、硕士、博士）人员分别为4,400余人、5,900余人、7,600余人。
信源链接：https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202311/t20231130_635181.shtml#2
相关信源
中国—东盟关于打击电信网络诈骗和网络赌博的联合声明：https://www.mfa.gov.cn/web/ziliao_674904/1179_674909/202410/t20241010_11505035.shtml
电诈窝点下一步会往哪里迁移？
1. 跨国电信网络诈骗犯罪聚集地空间迁移分析——大湄公河流域样本定性研究
信源：《中国人民公安大学学报（自然科学版）》2021年第4期
这次演员王星失联的妙瓦底实际上位于缅甸东部，并非是我们常听说的“缅北”。一篇发表于2021年的论文就曾预测，缅北话务窝点可能在未来5-10年内发生犯罪迁移，而妙瓦底有可能成为新的电信网络诈骗犯罪热点区域。
西南政法大学学者谢玲于2021年在《中国人民公安大学学报（自然科学版）》发表论文，指出：2019年5月，允许外国资本开设赌场的《博彩法》在缅甸通过后，地方政府开始大力推行新城开发计划，致使犯罪经济活跃。妙瓦底至少有15家由中国人开设的实体赌场，由克伦族地方武装组织为其提供保护并从赌场抽取回扣。赌博的合法化有利于诈骗窝点的“寄生”。
相较缅北，在妙瓦底搭建犯罪窝点的房租成本、生活成本更低；妙瓦底的用工成本也低于缅甸全国最低工资标准。另外，进入妙瓦底的人员运送线路有陆路、水路和航空等多种，有利于对人员进行伪装、隐藏，逃避查缉。
在资金转移和洗钱上，妙瓦底既可以委托缅北“水房”和地下钱庄代为洗钱，也可以利用当地的“对冲型”地下钱庄进行跨境汇兑洗钱。
信源链接：https://user.guancha.cn/main/content?id=1361612
2. 缅北电诈移师迪拜？
信源：《中国报》、红星新闻
由于近年来中国及东南亚多国政府对电信诈骗的打击力度加大，对诈骗分子形成了一定震慑。部分媒体报道，缅北电诈集团有向阿联酋迪拜迁移的迹象。
2023年6月11日，马来西亚华人报刊《中国报》报道了本国青年被困在缅甸KK园区一事，受害者透露， KK园区的“公司”正计划往迪拜迁移。
2023年9月15日，《红星新闻》记者注意到，近几年，中国驻迪拜总领事馆先后几次发布了关于中国公民切勿来阿联酋从事电信诈骗的提醒。《红星新闻》采访了两位长期生活在迪拜的华人，得知迪拜电诈行业人员经历了三个阶段：2021到2022年左右是初期阶段，诈骗人员行事低调；2022年下半年处于半公开状态；2023年下半年风声紧了，就销声匿迹了。
受访人认为，与缅北电诈相比，迪拜电诈人员没有那么嚣张，行事更加小心。
信源链接：
2023年6月11日《中国报》：青年困缅甸KK园区 被勒索3万赎身 否则可能被活埋！
2023年9月15日《红星新闻》：“缅北电诈”搬到迪拜？在当地生活过的中国人：电诈园区数量近年有所增加，需警惕“高薪诱惑”
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1777102333883315473&wfr=spider&for=pc
相关信源
驻迪拜总领馆提醒中国公民谨防不法分子假冒使领馆名义实施电信诈骗，2023年5月26日
https://www.mfa.gov.cn/wjbzwfwpt/kzx/tzgg/202305/t20230526_11084224.html
电诈为何打击不尽？
电信诈骗远不止我们表面上看到的“杀猪盘”、人口拐骗和胁迫犯罪等，其背后复杂的赌场经济、地下银行、加密货币、洗钱活动和近年来迅速崛起的网络与AI技术，使东南亚面临前所未有的跨国有组织犯罪和非法经济挑战。
1.《东南亚跨国有组织犯罪与网络欺诈、地下银行和技术创新的融合：不断变化的威胁形势》
信源：联合国毒品和犯罪问题办公室
2024年10月24日，联合国毒品和犯罪问题办公室发布了对东南亚跨国有组织犯罪的最新分析。报告指出，仅2023年，针对东亚和东南亚受害者的诈骗造成的经济损失就达到了 180 亿美元至 370 亿美元之间。
报告指出，东南亚现有340余家持牌或非法的赌场，这些赌场成为了有效的洗钱场所。如上图所示，第一步：非法资金通过银行卡、加密货币、支票等方式被存入赌博账户；第二步：这些资金在赌博平台内进行多次投注、转账和提现，使得追踪资金来源变得困难；第三步：清洗后的资金被提取或用于合法交易，例如购买资产或转账至其他账户，从而实现资金混同。此外，资金还可以通过多个在线赌博平台进行处理，进一步增加其隐蔽性。
除此之外，随着高风险的虚拟资产服务提供商（VASP）的兴起，网络犯罪分子越来越多地利用加密货币洗钱。常见做法是在场外交易市场将犯罪所得直接兑换成现⾦或加密货币泰达币（USDT）作为稳定的中介货币。这种行为的交易量巨大，且关联着多种犯罪活动，令各国政府在监管和打击洗钱活动中面临重重挑战。
信源链接：https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/Publications/2024/TOC_Convergence_Report_2024.pdf
相关信源
慢雾科技：报告解读｜UNODC 发布东南亚跨国有组织犯罪的欺诈报告
https://www.bitpush.news/articles/7155182
2. 《东南亚跨国犯罪：对全球和平与安全日益增长的威胁》
信源：美国和平研究所（United States Institute of Peace, USIP）
美国国会成立的政府智库美国和平研究所（United States Institute of Peace, USIP）于2024年5月13日发表研究报告，称截至2023年底，东南亚犯罪集团每年在全球范围内盗取的资金总额，保守估计已接近 640亿美元。
关于为何东南亚的诈骗集团打击不尽，报告分析称，由于泰国、缅甸军方与其武装抵抗力量长期存在广泛冲突，使得双方都很依赖诈骗犯罪活动的收入。因此，保护这一行业，已成为缅甸、柬埔寨及其他国家统治精英的利益所在。而不同武装势力因抢夺诈骗集团的高利润也不断发生冲突，驱动内战。，因此，这些诈骗集团也已成为了这些国家内乱的驱动因素之一。